PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 12 Maret 2025 di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta.
Mengutip keterbukaan informasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI), ada tujuh poin penting yang akan disampaikan dalam RUPST. Di antaranya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, hingga terkait Dividen interim.
Berikut adalah tujuh poin penting mata acara dalam RUPST BBCA pada Maret 2025.
1. Persetujuan pemegang saham laporan tahunan dan kinerja 2024
Persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan keuangan perseroan dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Lalu, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota direksi atas tindakan pengurusan.
Kemudian, pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota dewan komisaris perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan.
“Akan disampaikan kinerja perseroan dan pencapaian-pencapaian perseroan serta hal-hal yang telah dilakukan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi,” tulis manajemen BCA dalam keterbukaan informasi, Kamis (13/2).
2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan 2024
Penggunaan laba bersih perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan.
3. Perubahan susunan anggota dewan komisaris dan direksi
Perubahan susunan anggota dewan komisaris dan direksi perseroan yang akan diusulkan adalah sebagai berikut:
- Pengunduran diri Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris Perseroan
- Jahja Setiaatmadja sebagai Presiden Komisaris Perseroan
- Gregory Hendra Lembong sebagai Presiden Direktur Perseroan
- John Kosasih sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan
- Hendra Tanumihardja sebagai Direktur Perseroan.
4. Penetapan remunerasi direksi dan komisaris
Dalam rapat akan diusulkan untuk menyetujui:
- Pemberian kuasa kepada pemegang saham mayoritas dalam perseroan untuk: a) menetapkan honorarium dan tunjangan untuk anggota dewan komisaris untuk tahun buku 2025; dan b) menetapkan tantiem untuk anggota dewan komisaris dan anggota direksi untuk tahun buku 2024
- Pemberian kuasa kepada dewan komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota direksi untuk tahun buku 2025.
5. Penunjukkan kantor akuntan publik
Dalam rapat akan diusulkan untuk menyetujui penunjukan KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC selaku Kantor Akuntan Publik dan Eddy Rintis selaku Akuntan Publik. Penunjukan tersebut untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
6. Pembayaran dividen interim
Pembayaran dividen interim atau sementara akan dilakukan apabila keadaan keuangan perseroan memungkinkan dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Persetujuan atas perubahan recovery plan BCA
Guna memenuhi ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan pengkinian atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) perseroan.